Hallituksen työjärjestys
Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen käsiteltäviä asioita ovat mm.:
- vastata hallituksen vastuulle osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla määrätyistä tehtävistä,
- päättää konsernistrategiasta,
- käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
- vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma,
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
- vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely,
- vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka,
- hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka,
- päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
- tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksen osingosta,
- nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
- toimitusjohtajan suorien alaisten rekrytoimisen ja palkkauksen hyväksyminen
- arvioida vuosittain omaa toimintaansa
- niin kauan kuin yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, huolehtia seuraavista tehtävistä:
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia,
- valvoa taloudellista raportointiprosessia,
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle, ja
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.