Hallituksen työjärjestys

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen käsiteltäviä asioita ovat mm.:

• vastata hallituksen vastuulle osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla määrätyistä tehtävistä,
• päättää konsernistrategiasta,
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
• vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma,
• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
• vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely,
• vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka,
• hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka,
• päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
• tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksen osingosta,
• nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
• toimitusjohtajan suorien alaisten rekrytoimisen ja palkkauksen hyväksyminen
• arvioida vuosittain omaa toimintaansa
• niin kauan kuin yhtiöllä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, huolehtia seuraavista tehtävistä:


• seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia,
• valvoa taloudellista raportointiprosessia,
• seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
• käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle, ja
• valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.