Hallituksen työjärjestys

Vaisalan hallitus toimii hyväksytyn työjärjestyksen mukaan. Tärkeimpiä hallituksen käsittelemiä asioita ovat:

  • vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallituksen vastuulle määrätyistä tehtävistä,
  • päättää konsernistrategiasta,
  • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
  • käsitellä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma,
  • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
  • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely,
  • vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka, hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka,
  • päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
  • tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta,
  • nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
  • hyväksyä toimitusjohtajan suorien alaisten rekrytoinnit ja palkkaukset
  • arvioida vuosittain omaa toimintaansa puheenjohtajan johdolla

Koska Vaisalalla ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, hallitus huolehtii myös seuraavista tehtävistä:

  • seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia,
  • valvoo taloudellista raportointiprosessia,
  • seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
  • käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
  • seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
  • arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle,
  • valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.