Hallituksen työjärjestys

Vaisalan hallitus toimii hyväksytyn työjärjestyksen mukaan. Tärkeimpiä hallituksen käsittelemiä asioita ovat:

• vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallituksen vastuulle määrätyistä tehtävistä,
• päättää konsernistrategiasta,
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
• käsitellä konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma,
• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista,
• vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely,
• vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka, hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka,
• päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä,
• tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingosta,
• nimittää yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan,
• hyväksyä toimitusjohtajan suorien alaisten rekrytoinnit ja palkkaukset
• arvioida vuosittain omaa toimintaansa puheenjohtajan johdolla

Koska Vaisalalla ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, hallitus huolehtii myös seuraavista tehtävistä:

• seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia,
• valvoo taloudellista raportointiprosessia,
• seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
• käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
• seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
• arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle,
• valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.